Swedbank Under Investigation: Focus on Anti-Money Laundering Controls
:format(webp)/nginx/o/2025/12/30/17365813t1h3a43.jpg)
2026-02-21 12:31:00 Izmeklēšana aptvers laika posmu no 2023. gada decembra līdz 2025. gada novembrim un koncentrēsies uz bankas kontroles mehānismiem un uzticamības pārbaudes procedūrām. “Tas, kā bankas un finanšu uzņēmumi savā darbā vēršas pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskiem, ir prioritārs jautājums FSA darbā 2026. gadā,” ziņu aģentūrai “Reuters” uzsvērts FSA. Uzraugā … Read more